imtoken转U到底会不会有脏款 去年被冻了一笔来聊聊

导读： 那些最近使用imtoken来转移USDT的朋友, 他们询问得最频繁的议题就是——转账过去的资产会不会属于存在风险的非法资金。对于这个问题, 由于我在去年自己也遭遇过相关的麻烦经历...

那些最近使用ImToken来转移USDT的朋友, 他们询问得最频繁的议题就是——转账过去的资产会不会属于存在风险的非法资金。对于这个问题, 由于我在去年自己也遭遇过相关的麻烦经历, 因此坦率而言, 必须要依据资金的原始出处来进行具体分析, 是没法简单地用一个“会”或者“不会”这样的说法来敷衍了事的。

imtoken转u会不会有脏款

imtoken它就是一个充当钱包使用的工具性质。你在里面操作转账的话, 实际流转的是存在于区块链网络之上的USDT资产。这个软件本身既不负责生产任何相关的代币产品。同时也不会帮你去对具体的币种进行安全的筛选工作。关于所谓脏款的具体含义。

是指那一部分的USDT在区块链的历史交易记录里,已经明确被系统或者相关方标记为存在风险状态。并且这些代币的资金流向路径,曾与实施诈骗活动或进行洗钱操作的非法交易行为产生过直接的关联连接。如果说是从比较可靠正规的场外交易商家那里, 或者是从朋友个人手中直接接收来的USDT。

那么这一类来源的资产出现异常情况的可能性是非常低的, 大致上来说是没有任何问题的说法。但是, 如果你在那些你从来没听说过的小平台上购买产品, 或者是通过那些价格低得离谱的渠道来获取物品, 那么你被标记出来的可能性就会变得更高一些。

我去年有一笔U通过imtoken进行转移并充值进了交易所, 结果在第二天, 该账户就被风险控制系统直接冻结了。当我去向客服部门查询详细信息后才发现, 这批涉及交易的币种在其上游流转环节中曾关联到一起跨境诈骗案件。实际情况是钱包工具本身并没有出现问题, 真正的风险根源在于资金来源的渠道存在问题。

imtoken转u脏款怎么查

在进行转账操作之前, 最为稳妥的做法是使用对方所提供的收款地址, 去运行BitInfo或者Chainalysis提供的免费检测服务, 以检查链上标签中是否包含诸如“涉嫌洗钱”、“与诈骗有关联”之类的描述。

在完成转账之后, 如果确实有急迫的急需使用资金的需求, 可以采取直接将资金充值到交易所的方式, 来观察交易是否会触发账户冻结的情况, 这被视为一种最为直观且具有代表性的验证方法。

还有一个比较土的方法, 也就是先拿小额资金转一笔来进行试试, 需要隔上两三天确认没有被冷冻资金之后，再去使用较大的金额, 千万不要在一开始就一下子把所有资金全都投入进去。

钱包实际上就是一只类似于碗的那种东西, 它究竟是干净还是不太干净, 这主要取决于你往这个里面到底盛放了一个什么东西。